Kontroversiel forretningsmand kobles til råstofselskab med interesse i Grønland

Det australsk-amerikanske selskab Critical Metals Corp, der aktuelt er i gang med at opkøbe det australske selskab Tanbreez og dermed potentielt overtage udnyttelseslicensen til sjældne jordartsmetaller i Killavaat Alannguat, er kommet i rumænske mediers søgelys.

Miljøorganisationer fastholder kritik af råstofselskab

De to nyhedsmedier Romania-Insider.com og Ziarul Financiar har set nærmere på aktionærgruppen bag Critical Metals Corps’ moderselskab European Lithium, og peger på at den kontroversielle rumænsk-australske forretningsmand Frank Timis, der i dag er bosiddende i London, sidder på størstedelen af aktierne i selskabet som skyggeleder angiveligt med det formål at sikre, at Rumænien kan blive forarbejdningssted for et fremtidigt industrianlæg til produktion af metaller og magneter til industri og forsvar.

 Heroinbesiddelse og korruptionsanklager

 Frank Timis er en meget kontroversiel skikkelse, der i sine tidlige år i den australske by Perth flere gange blev arresteret for besiddelse af heroin, men som alligevel formåede at opbygge en lukrativ forretning omkring minedrift og olieudvinding med selskaberne Gabriel Resources, Regal Petroleum, African Minerals m.fl., der har sikret ham en formue på ca. 12 milliarder dollars.

Flere gange er Frank Timis blevet undersøgt af både medier og myndigheder for skatteunddragelse, korruption og bedrageri. Blandt andet af BBC i 2019, der i dokumentaren ”The $10 Billion Energy” stillede spørgsmålstegn ved et opkøb af et gasfelt ud for Senegals kyst. 

Anklagerne er efterfølgende blevet afvist af Frank Timis og Timis Corporation.

Senest har myndighederne i Senegal stillet krav om betaling af 250 millioner euro for manglende skattebetaling i forbindelse med en olieaftale. Den sag er ikke afsluttet.

I en del sager har myndighederne måtte stoppe efterforskningen på grund af mangel på beviser.

Flere af Frank Timis selskaber er registreret på Jomfruøerne – hvilket også gælder for Critical Metals Corp, der står til at overtage projektet i Killavaat Alannguat. Og det gør det vanskeligt for myndighederne at få adgang til skatteoplysninger.

Indstilling til Naalakkersuisut på vej 

Adspurgt om man i departementet for råstoffer kender til Frank Timis, lyder svaret, at det gør man ikke. Men at man i øjeblikket er i gang med at undersøge selskabet nærmere i henhold til minelovens krav til rettighedshavere. Det er nemlig sådan, at hvis et selskab med en licens, overtages af et andet selskab, så skal departementet udarbejde en indstilling til Naalakkersuisut, der så i sidste ende skal vurdere, om selskabet kan godkendes som ny licensindehaver.

Med andre ord så skal Critical Metals Corp godkendes af Naalakkersuisut, inden de kan overtage udnyttelseslicensen i Killavaat Alannguat.

Undersøgelser i gang 

Hvorvidt departementets indstilling kommer til at indeholde forbehold eller direkte advarsler, vil departementschefen ikke løfte sløret for, men Sermitsiaq har tidligere skrevet, at departementet er opmærksom på, at Critical Metals Corps’ moderselskab European Lithium har haft flere sager i mod sig om børsmanipulation og markedsmisbrug i forbindelse med deres Lithium-projekt i Østrigske Wolfsberg, der blandt andet er beskrevet af de to østrigske medier Wiener Zeitung og Der Standard, og som også blev omtalt i Sermitsiaq sidste år.

Dengang foreholdt Sermitsiaq sagerne for naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja H. Nathanielsen, der sagde at hun selvfølgelig holdt sig orienteret og at departementet var i gang med at undersøge selskabets forhold: ”Som du ved, har mit departement igangsat de påkrævede undersøgelser, der skal afdække, om en overdragelse af Tanbreez kan finde sted med den nævnte investor.”

Grundig screening er nødvendig 

I miljøorganisationen NOAH, mener man, at sagen her understreger vigtigheden af, at der hurtigst muligt bliver vedtaget en investorscreeningslov i Grønland, så selskaber som Critical Metals Corp kan blive undersøgt grundigt inden de eventuelt får licens til et af verdens største forekomster af sjældne jordartsmetaller: 

– Uklarhederne omkring ejerforholdene i Critical Metals Corp og den mulige indblanding af folk, der er blevet dømt for kriminelle forhold, understreger endnu engang nødvendigheden af grundigt at screene de investorer, som opkøber de grønlandske mineprojekter. Hvis de ikke respekterer loven og betaler skat udenfor Grønland, hvorfor skulle de så gøre det i dette tilfælde? Den nye investorscreeninglov giver råstofdepartementet mulighed for at samarbejde med det danske justitsvæsen, når det undersøger virksomheder, som departementet mistænker for ikke at være rene i kanten, og selvom loven endnu ikke er trådt i kraft, bør myndighederne under alle omstændigheder underkaste Critical Metals Corp den grundigst mulige undersøgelse, siger talsperson for NOAH, Niels-Henrik Hooge. 

Uigennemskuelige ejerforhold 

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, har også kigget på European Lithium og Critical Metals Corp’ børsmateriale og aktionærgruppe. 

Han er enig i at ejerforholdene er meget svære at gennemskue. 

– En væsentlig konklusion er, at det er fuldstændig uigennemskueligt, hvem der kontrollerer selskaberne og hvem der får noget ud af selskaberne. De aktionærer der står opført herunder de store banker og lignende, har jo bagvedliggende aktieejere, og dem ved vi ikke nødvendigvis hvem er.