Danske Spil: Flere forsøger på hvidvaskning i dag

Frygten for hvidvaskning inden for spillebranchen er overvældende.

Det ses på antallet af underretninger, der på få år er eksploderet. Mens der i 2011 blot var syv underretninger om mulig hvidvask, så var der sidste år registreret hele 4.435 tilfælde. Det viser tal fra SØIKs Hvidvasksekretariat, skriver onlinemediet BetXpert.

- Markedet har ændret sig, og det samme har risikobilledet. Vi ser flere, som forsøger på hvidvaskning i dag, siger Philip Badstue, informationssikkerhedschef ved Danske Spil, til BetXpert.

Ifølge Hvidvasksekretariatet skal den voldsomme stigning også ses i lyset af et øget fokus fra spiludbyderne samt det såkaldte 4. hvidvaskningsdirektiv fra EU, som er ved at blive implementeret i Danmark.

I takt med de skærpede regler så har Danske Spil oprustet på området, forklarer Philip Badstue.

- Det er et lovkrav, og så har vi været i gang med en proces, hvor vi udfra en risikovurdering har strammet maskerne, siger han til BetXpert og forklarer, hvornår de skal være på vagt.

- Det kan eksempelvis være der, hvor spilleren foretager handlinger, der ikke matcher et almindeligt spilmønster.

- Hvis en kunde fx sætter 100 kroner ind på en konto, lader være med at spille og forsøger at udbetale 100 kroner igen. Hvis vi i det tilfælde ikke kan afvise, at der kan være tale om, at han dækker over en kriminel handling, så er vi forpligtet til underrette, siger han til BetXpert.

Den statslige spiludbyder står for næsten 9 ud af 10 underretninger. Og det er på trods af, at Danske Spil har under halvdelen af markedet.

Bookmakernes brancheforening DOGA repræsenterer ikke Danske Spil, men derimod en lang række af de private spiludbydere som fx Unibet og Bet365. Sidste år stod DOGAs medlemmer for blot en tiendedel af alle underretninger på trods af, at de indenfor kasino og betting har over halvdelen af markedet.

Det er dog ikke et udtryk for, at spiludbyderne nedprioriterer indsatsen mod hvidvaskning, mener direktør Morten Rønde:

- Det er ikke i sig selv et mål at underrette meget. Det handler om at underrette rigtigt, siger han til BetXpert.